الأخبار

1) الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (رئيس مجلس الإدارة).

2) الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك. (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3) المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل

4) الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

5) الأستاذ/ ياسر بن سليمان الداود

6) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب

1) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى (رئيس لجنة المراجعة).

2) الدكتور/ سعود بن محمد النمر( رئيس لجنة الإستثمار والاستراتيجية)

3) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

2) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

5) الموافقة على صرف مبلغ 2,000,000 ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.

6) الموافقة على تعيين السادة/ كي بي أم جي (KPMG) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وبأتعابه إجمالية قدرها 875,000 ريال سعودي.

7) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار والتي تمتلك الشركة 100% من رأسمالها وهي عبارة عن تقديم مبالغ مالية للشركة التابعة وذلك لدعم راس المال العامل بمبلغ (68.8) مليون ريال والتي لإعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مصلحة غير مباشرة) حيث تمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية وهم كما يلي:-

أ. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة) حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

ب. المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

ج. الاستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الصالح عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

د. الاستاذ/أحمد بن عايد الجهني الرئيس التنفيذي للنقل المتخصص (كبار التنفيذيين) حيث يشغل عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

8) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها، وهي عبارة عن تخفيض قيمة العقد المبرم في عام 2022م لتأجير سكن ومواقف لحافلات سيتكو بكراج الحائر، بمبلغ (3.9) مليون ريال، وذلك لانخفاض اعداد السائقين والحافلات وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.

9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها، وهي عبارة عن عقد لصيانة وإصلاح حافلات لشركة سيتكو بموجب الخدمات المقدمة بمبلغ (7.8) مليون ريال وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) تم الإطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الفريق/ محمد بن عبدالله البسامي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية لممثلي الحكومة بتاريخ 13/02/2024م خلفاً للعضو السابق اللواء / زايد بن عبدالرحمن الطويان (عضو مستقل).

12) الموافقة على ضوابط ومعايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

13) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

14) الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

15) الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).

16) الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

17) الموافقة على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية).